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中科沃土基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)、第一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司股東會(huì)2019年第一次會(huì)議審議通過了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉出公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.第二屆董事會(huì)組成情況

獨(dú)立董事：劉強(qiáng)先生、張志堅(jiān)先生、朱桂龍先生

非獨(dú)立董事：朱為繹先生、楊紹基先生、胡冬輝女士、劉衛(wèi)東先生、甘雨女士、程文衛(wèi)先生

2.第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況

股東代表監(jiān)事：胡瑋先生

職工代表監(jiān)事：洪樹林先生、袁成龍先生

3.公司董事離任情況

由于任期屆滿，公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事馬經(jīng)先生、獨(dú)立董事邢志盈先生、獨(dú)立董事楊建斌先生，以及第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事謝勇先生、非獨(dú)立董事彭志紅女士，將在本次董事會(huì)換屆后離任，離任后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

4.公司監(jiān)事離任情況

由于任期屆滿，公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事白玉玲女士，將在本次監(jiān)事會(huì)換屆后離任，離任后不再擔(dān)任職工代表監(jiān)事職務(wù)。

上述變更事項(xiàng)，本公司已按規(guī)定報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。公司對(duì)上述因任期屆滿離任的董事、監(jiān)事在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

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