當(dāng)前，不法分子的洗錢(qián)犯罪手段日益隱蔽。為提升廣大群眾的反洗錢(qián)意識(shí)，我們今天將深入剖析一個(gè)近期真實(shí)發(fā)生的虛擬貨幣洗錢(qián)案件。希望通過(guò)這個(gè)案例，幫助各位小伙伴更好地理解虛擬貨幣洗錢(qián)的作案手法和關(guān)鍵點(diǎn)，有效防范和打擊這種行為。

基本案情

2020年11月至2021年4月下旬，被告人蔣某某伙同被告人鄭某某，不斷吸收覃某某等19名成員，明確責(zé)任分工，根據(jù)與上家的約定，避開(kāi)線上交易平臺(tái)，以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)線下比特派收款錢(qián)包等方式收取上游犯罪分子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪所得轉(zhuǎn)換成的泰達(dá)幣（虛擬幣），隨即在虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)售賣(mài)。

通過(guò)編造提取工程款、民工工資等幌子，組織團(tuán)伙成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個(gè)省市銀行柜臺(tái)取現(xiàn)，取現(xiàn)金額每次幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元人民幣不等，取現(xiàn)后再利用拉桿箱、背包等打包現(xiàn)金，乘坐飛機(jī)運(yùn)送至福建省廈門(mén)、安溪等地，將現(xiàn)金交付給上家指定的對(duì)象，每次交付的現(xiàn)金達(dá)一千萬(wàn)元至數(shù)千萬(wàn)元人民幣不等。

截至案發(fā)時(shí)，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉(zhuǎn)移錢(qián)款累計(jì)金額達(dá)22.5億余元人民幣，獲利累計(jì)達(dá)2262萬(wàn)余元人民幣。

審理結(jié)果

銅梁法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人蔣某某、鄭某某伙同被告人覃某某等19人分工協(xié)作，以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格和交易方式與他人進(jìn)行虛擬貨幣交易，應(yīng)當(dāng)明知虛擬貨幣可能來(lái)源于他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，在此情況下仍提供銀行卡、以虛擬貨幣交易方式套現(xiàn)人民幣并進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，金額累計(jì)達(dá)人民幣22.5億余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。

遂銅梁法院以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處被告人蔣某某有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；判處被告人鄭某某有期徒刑六年，并處罰金五十萬(wàn)元；判處被告人覃某某等19人一年至二年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

案例意義

近年來(lái)，犯罪分子通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的現(xiàn)象越發(fā)猖獗，對(duì)廣大人民群眾的合法權(quán)益造成巨大威脅，而網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)犯罪之所以查處難度高，很大程度上是由于存在與本案類(lèi)似的人數(shù)眾多、手段隱蔽的上下游犯罪鏈條。銅梁法院依法嚴(yán)懲犯罪團(tuán)伙，直接震懾電信網(wǎng)絡(luò)犯罪關(guān)聯(lián)犯罪行為人，同時(shí)也間接打擊了電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，維護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)秩序。

本案也警醒著公眾，一方面要加強(qiáng)認(rèn)知和判斷，時(shí)刻銘記“天上不會(huì)掉餡餅”，所謂快速搞錢(qián)的方法很有可能就是犯罪！另一方面也告誡大家，千萬(wàn)要捂好自己的“錢(qián)袋子”，否則一旦掉入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱，損失就很難挽回。

注：本文案件參考重慶銅梁法院《人均背了1個(gè)億，洗錢(qián)“棒棒”被查了，法院這么判……》

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎