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來(lái)源：[21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道] 日期：2015-12-17
近日中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話(huà)機(jī)制再次取得實(shí)質(zhì)性成果。12月15日，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心與美國(guó)金融犯罪執(zhí)法局簽署了《關(guān)于反洗錢(qián)和反恐怖融資信息合作交流諒解備忘錄》。備忘錄的簽署符合各方對(duì)中美兩國(guó)反腐敗、反恐怖融資合作的期待。
把非法收益轉(zhuǎn)化為表面合法收益的洗錢(qián)活動(dòng)，往往與販毒、有組織犯罪、人口拐賣(mài)、恐怖主義等犯罪行為相伴相生，同時(shí)也破壞了正常的金融秩序，同時(shí)，在全球化的時(shí)代，洗錢(qián)行為日益呈現(xiàn)跨越國(guó)界的特點(diǎn)，成為世界所有國(guó)家面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)和威脅。因此對(duì)洗錢(qián)犯罪行為，既需要各國(guó)獨(dú)立打擊，更需要國(guó)際聯(lián)合行動(dòng)，并形成固定化的國(guó)際合作機(jī)制。
中國(guó)一貫積極參加包括反洗錢(qián)在內(nèi)的各項(xiàng)國(guó)際反腐敗公約。同時(shí)，中國(guó)也在探尋各種雙邊與多邊合作。2014年10月，中國(guó)與俄羅斯及中亞國(guó)家成立了歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組（EAG）。現(xiàn)在中國(guó)與美國(guó)等西方國(guó)家探索建立類(lèi)似的反洗錢(qián)機(jī)制，對(duì)于相關(guān)制度的國(guó)際性構(gòu)建可以做出獨(dú)特的貢獻(xiàn)。雖然中國(guó)的反洗錢(qián)立法和執(zhí)法實(shí)踐時(shí)間還比較短，經(jīng)驗(yàn)還比較欠缺，但中國(guó)正在彌補(bǔ)與西方國(guó)家的差距。近年來(lái)中俄兩國(guó)在邊境地區(qū)的反洗錢(qián)合作中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)可以利用到中國(guó)與美國(guó)及其他西方國(guó)家的合作之中。
這次諒解備忘錄的簽署雖然意義重大，但依然只是一個(gè)開(kāi)始，中美兩國(guó)在未來(lái)可以開(kāi)拓非常廣闊的合作空間，比如在反洗錢(qián)信息共享方面取得更多進(jìn)步，兩國(guó)司法機(jī)構(gòu)在犯罪調(diào)查方面展開(kāi)更多合作，更進(jìn)一步，則可以在追回外逃資產(chǎn)和引渡犯罪嫌疑人等方面取得更多進(jìn)展。這就需要兩國(guó)克服狹隘思維，以共同利益考慮為基礎(chǔ)，彼此更積極主動(dòng)地做出更多讓步，相互提供更多的協(xié)助行為，并注意盡量不使兩國(guó)反洗錢(qián)機(jī)制與法律方面的一些差異阻礙合作的展開(kāi)，在平等互惠的基礎(chǔ)上深化反洗錢(qián)合作。如果在反洗錢(qián)合作方面積累了充足的經(jīng)驗(yàn)，并建立起堅(jiān)實(shí)的互信機(jī)制，也將必然有利于中美兩國(guó)在未來(lái)簽署引渡條例，彼此更方便地將逃到對(duì)方的犯罪嫌疑人繩之以法，而不是成為犯罪分子的避風(fēng)港。
中美反洗錢(qián)合作的另一個(gè)意義是，中國(guó)可以借此機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，完善本國(guó)反洗錢(qián)法律和機(jī)制，同時(shí)健全反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)行政、司法、金融等機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)能力，并完善金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的自控性管理機(jī)制，從各方面構(gòu)建一個(gè)完整的反洗錢(qián)體系，凈化國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
中美聯(lián)合打擊洗錢(qián)及其他腐敗犯罪，必將有助于塑造清廉的國(guó)際政治環(huán)境和經(jīng)商氛圍，維護(hù)正常的國(guó)際秩序和公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，既是提供國(guó)際公共品，也有利于兩國(guó)自身。當(dāng)前，反洗錢(qián)合作已經(jīng)成為中美反腐合作的重要支柱之一。整體性的中美反腐合作更應(yīng)深化，不應(yīng)只局限于追究跨國(guó)腐敗行為等行為，更應(yīng)促進(jìn)兩國(guó)企業(yè)、公民在商業(yè)與社會(huì)交流中都遵守廉潔的準(zhǔn)則。腐敗相當(dāng)于一種國(guó)際性的傳染病，任何國(guó)家都無(wú)法獨(dú)善其身，所以打擊腐敗是中美兩國(guó)的共同利益所在。而繼續(xù)培育兩國(guó)利益交集，形成相互依賴(lài)、彼此互利的共生關(guān)系，對(duì)于維持中美政治關(guān)系的穩(wěn)定也將具有重大意義。