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來(lái)源：[中國(guó)新聞網(wǎng)]
隨著中國(guó)參與全球經(jīng)濟(jì)金融程度越來(lái)越深，資本跨境流動(dòng)日趨頻繁，一些破壞金融秩序的“暗礁”也逐漸顯現(xiàn)。
中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第三十四次會(huì)議近日審議通過(guò)了《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制，是建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系和現(xiàn)代金融體系的重要內(nèi)容。
當(dāng)前，全球違規(guī)資本流動(dòng)日益增多。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界各國(guó)GDP總和的2%到5%，大約在1.5萬(wàn)億至3萬(wàn)億美元之間，且以每年1000億美元遞增。
中國(guó)國(guó)家外匯管理局日前通報(bào)稱，深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法，經(jīng)過(guò)警方進(jìn)一步偵查，破獲一起涉案近500億元人民幣的地下錢莊案件。此外，官方還查明多家企業(yè)采用虛假單據(jù)、虛構(gòu)貿(mào)易等手段逃匯；多名個(gè)人采用“螞蟻搬家”的手段，涉嫌洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。
中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所綜合研究室主任吳慶對(duì)中新社記者表示，盡管當(dāng)前中國(guó)面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)有所減弱，但跨境資本流動(dòng)、匯率等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)因素依然不容忽視?！拔覀儽仨氁闹醒b著它，在制定政策時(shí)考慮到它，并爭(zhēng)取化解它?！?/span>
近年來(lái)，中國(guó)金融體系建設(shè)逐漸完善，監(jiān)管水平不斷提升，但仍需要“查漏補(bǔ)缺”。
中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部副主任劉玉苓指出，由于中國(guó)資本項(xiàng)目尚未開(kāi)放，經(jīng)常項(xiàng)下外匯收支必須有真實(shí)貿(mào)易背景，這迫使大量國(guó)際資本采取虛假貿(mào)易或虛假投資方式變相進(jìn)入中國(guó)，賺取利潤(rùn)后通過(guò)非法渠道流出。
與此同時(shí)，基于互聯(lián)網(wǎng)的新型支付和資金轉(zhuǎn)移工具在中國(guó)發(fā)展十分迅速，造成反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管監(jiān)測(cè)手段有所滯后。在此情況下，盡快加強(qiáng)對(duì)跨境資金流動(dòng)來(lái)源和渠道的甄別，規(guī)范跨境資金流轉(zhuǎn)渠道就成為當(dāng)務(wù)之急。
對(duì)此，中央深改組會(huì)議提出，要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、防控為本、立足國(guó)情、依法行政原則，健全工作機(jī)制，完善法律制度，健全預(yù)防措施，嚴(yán)懲違法犯罪活動(dòng)，探索建立以金融情報(bào)為紐帶、以資金監(jiān)測(cè)為手段、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)的“三反”監(jiān)管體制機(jī)制。
事實(shí)上，對(duì)于違規(guī)跨境資金流動(dòng)，中國(guó)多部門已紛紛出手，并逐漸形成合力。
近年來(lái)，中國(guó)央行開(kāi)展了對(duì)大型商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查，全面檢查法人義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢履行義務(wù)情況，系統(tǒng)檢查其反洗錢制度、流程和業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面存在的問(wèn)題。同時(shí)，央行還參與多個(gè)反洗錢國(guó)際(區(qū)域)組織工作，推動(dòng)反洗錢雙邊、多邊合作。
針對(duì)企業(yè)虛假對(duì)外投資、虛假利潤(rùn)匯出、偽造構(gòu)造貿(mào)易背景騙匯、個(gè)人分拆購(gòu)付匯、非法買賣外匯以及假借貿(mào)易或投資渠道對(duì)外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等違法違規(guī)行為，國(guó)家外匯局亦進(jìn)一步強(qiáng)化了監(jiān)管打擊。2016年以來(lái)，國(guó)家外匯局聯(lián)手公安部門破獲地下錢莊案件81起，查處外匯案件1900余起，罰款4億多元人民幣。
不過(guò)，監(jiān)管從嚴(yán)是否意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融開(kāi)放程度將有所減弱？
對(duì)此，中國(guó)央行負(fù)責(zé)人近期明確表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)深度融入全球經(jīng)濟(jì)金融一體化趨勢(shì)不可更改，將堅(jiān)持一個(gè)原則：打開(kāi)的窗戶不會(huì)再關(guān)上。外匯管理政策不會(huì)后退，更不會(huì)走回資本管制的老路。