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網(wǎng)絡賭博定義及分類
根據(jù)《刑法》第三百零三條規(guī)定，賭博罪是以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為；網(wǎng)絡賭博是指利用互聯(lián)網(wǎng)進行的賭博行為。網(wǎng)絡賭博類型繁多、賭博平臺國際化、玩家分散性強，賭博人群年輕化，組織結(jié)構(gòu)嚴密。由于網(wǎng)絡條件便捷，使賭資支付渠道網(wǎng)絡化、電子化程度更高，下注金額數(shù)額巨大，賭資運轉(zhuǎn)速度加快。
網(wǎng)絡賭博當前主要分為如下兩大類：
第一類是傳統(tǒng)的賭博轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡上。這一類的賭博公司常會把總部設置在一些賭博合法性的國家，例如：菲律賓、馬來西亞等。其利用網(wǎng)絡互動性強、隱蔽性強、支付方便、證據(jù)保全難等特點開展賭博活動，由于網(wǎng)絡的即時性和跨區(qū)域性增加了參賭的范圍，從而也使網(wǎng)絡賭博的累計金額不斷升級。
第二類是網(wǎng)絡游戲或社交平臺中衍生的一些賭博活動。涉及網(wǎng)絡游戲服務、虛擬貨幣、第三方交易平臺等多個環(huán)節(jié)，采取打法律“擦邊球”的形式，賭資往往不直接與人民幣掛鉤。與前一類賭博形式相比，隱蔽性更強、涉眾群體更豐富、傳播范圍更廣泛、發(fā)展變化更快速。
網(wǎng)絡賭博危害
近年來，隨著信息通訊、移動支付等行業(yè)快速發(fā)展，網(wǎng)絡賭博活動呈現(xiàn)出“組織化、國際化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化”的特征。據(jù)公安部網(wǎng)站顯示：2019年以來，公安部共督辦各地公安機關偵破網(wǎng)絡賭博刑事案件7,200余起，抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名，查扣凍結(jié)涉賭資金逾180億元，打掉相關非法地下錢莊、網(wǎng)絡支付等團伙300余個。與一般意義上的賭博相比，網(wǎng)絡賭博雖然是在虛擬空間進行，但其本質(zhì)一致，且更具隱秘性和危害性，具體表現(xiàn)如下：
一是涉案資金高。由于網(wǎng)絡賭博不需要進行現(xiàn)金交易，因此具有更強的誘惑力和操作便捷性，這種賭博往往涉案資金巨大，為洗錢犯罪提供了便利條件。
二是危害國家經(jīng)濟安全。隨著跨境犯罪團伙的增加，網(wǎng)絡賭博既是一個嚴重的違法犯罪問題，也是一個突出的國家經(jīng)濟安全問題。據(jù)不完全估計，近些年我國每年由于網(wǎng)絡賭博而轉(zhuǎn)移境外的賭資超過人民幣6,000億元。大量賭資通過地下錢莊等非法金融機構(gòu)匯至境外，嚴重危及國家金融安全。
三是嚴重危害社會治安。網(wǎng)絡賭博犯罪比傳統(tǒng)賭博更容易誘發(fā)其他刑事犯罪，嚴重影響社會治安。涉賭人員因無法償還賭博借下的高利貸，重壓之下往往選擇一走了之，由此導致家庭破裂、企業(yè)生產(chǎn)停頓等，有的甚至引發(fā)群體性事件，嚴重影響和破壞社會和諧穩(wěn)定。
防控網(wǎng)絡賭博案例
1、防控網(wǎng)絡賭博案例
個人客戶李某，職業(yè)為某建設公司建筑施工人員，手機一直處于無法接通狀態(tài)，經(jīng)致電客戶單位核實無此人。并且，其賬戶在1個月內(nèi)資金進出累計筆數(shù)高達2,400余筆，累計金額高達3,200余萬元，且進出資金單筆金額均不超過萬元，相對單筆金額較小；每筆資金轉(zhuǎn)入即不留余額轉(zhuǎn)出，呈現(xiàn)較明顯的過渡特征，上下游交易對手幾乎均為個人，數(shù)量高達1,500余名，涉及全國23個?。ㄊ校?，且多數(shù)來自北京、廣州、深圳等經(jīng)濟發(fā)達且賭博高發(fā)地區(qū)；賬戶交易幾乎全天24小時不間斷，很多發(fā)生在凌晨；交易IP地址頻繁更換；交易用途附言很多為字母或數(shù)字的組合，存在明顯的特定標記特征。鑒于上述情況，反洗錢崗位人員通過人工調(diào)查分析，認為其賬戶疑似參與網(wǎng)絡賭博相關違法犯罪活動，并及時向?qū)俚厝诵袌笏土酥攸c可疑交易報告，同時對此風險賬戶實施有效管控。報告經(jīng)屬地人行分析后，將線索移送至當?shù)毓矙C關進行偵查。
2、防控網(wǎng)絡賭博案例二
表示個人客戶葉某，賬戶開戶沉睡約半年時間后，于2019年5月啟用。經(jīng)監(jiān)測，該賬戶啟用后20日內(nèi)，交易異常頻繁，累計交易筆數(shù)高達4,000余筆，累計交易金額達600余萬元，賬戶資金流轉(zhuǎn)速度快，日均交易筆數(shù)高達187筆，高峰期轉(zhuǎn)賬時間間隔不超過1分鐘；賬戶過渡性質(zhì)明顯，幾乎每日不留余額，全天24小時持續(xù)交易，與常人作息時間明顯不符；賬戶整體資金流向呈“金字塔型”，并存在明顯的“集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出”特征；賬戶交易對手很多疑似為空殼公司，且交易網(wǎng)銀地址頻繁更換，多數(shù)IP地址顯示為東南亞某國，與客戶預留的經(jīng)常居住地信息不相符；賬戶交易金額多為666元、888元等吉利數(shù)字，且交易用途附言很多帶網(wǎng)絡賭博常見標識字樣。
依據(jù)此客戶上述情況，反洗錢崗位人員對其身份和整體交易進行了全面的排查和分析，認為此客戶疑似參與組織網(wǎng)絡賭博相關違法犯罪活動，并及時將此可疑交易報告線索報送至屬地人行和公安機關，同時對涉及的風險賬戶采取了妥善管控。